Pháp lý
Miễn trừ trách nhiệm
Áp dụng từ ngày 30/05/2026 · Phiên bản 1.0
1Bản chất công cụ
AMLegis là công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro dựa trên dữ liệu công khai blockchain + báo cáo cộng đồng + danh sách sanction nhà nước. Kết quả không phải:
- Kết luận pháp lý của tòa án
- Cáo trạng / khẳng định ai đó phạm tội
- Lời khuyên đầu tư / tài chính
- Bảo hiểm / cam kết hoàn tiền
2Hệ 5 cấp tin cậy
| Cấp | Nguồn | Độ chắc |
|---|---|---|
| 1 | Chính phủ (OFAC, UK OFSI, UN, EU) | Cao nhất |
| 2 | Community OSS có audit (Forta, Tronscan) | Cao |
| 3 | Community OSS (ScamSniffer, MEW darklist) | Trung bình |
| 4 | Heuristic on-chain (Stage 3B) | Yêu cầu xác minh |
| 5 | AI suy luận (LLM extract) | Thấp — cần verify |
3False positive
Ví có thể bị gán nhãn nhầm (trùng địa chỉ, nhãn cũ, one-hop với ví xấu, LLM sai context). Kiểm chéo block explorer trước quyết định · báo cáo nếu sai.
4Không vu khống
KHÔNG dùng AMLegis để công khai cáo buộc cá nhân/tổ chức cụ thể (đăng Facebook, Telegram, báo chí) chỉ dựa duy nhất vào kết quả truy vấn. Vi phạm có thể cấu thành tội vu khống theo BLHS VN. Người dùng tự chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi hành vi phát sinh.
5Nguồn dữ liệu & quy kết
AMLegis tổng hợp dữ liệu từ nguồn công khai: danh sách trừng phạt nhà nước, dữ liệu blockchain, và báo cáo cộng đồng (OSS). Với nhãn chưa được kiểm chứng độc lập, hệ thống hiển thị rõ dạng “báo cáo từ [nguồn], chưa xác minh” — đây là trích dẫn lại thông tin của bên thứ ba, không phải khẳng định của AMLegis. Kết luận “rủi ro cao” chỉ được AMLegis đứng tên khi có nguồn nhà nước/đã kiểm toán hoặc ≥2 nguồn độc lập.
6Khiếu nại & gỡ nhãn
Chủ ví hoặc bên liên quan có quyền khiếu nại nhãn mình cho là sai qua form trên mỗi trang kết quả, hoặc email legal@amlegis.com. AMLegis cam kết rà soát trong 48 giờ và gỡ/đính chính nhãn nếu không đủ căn cứ.
7Luật áp dụng
Tài liệu này điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Tranh chấp được giải quyết tại toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.