Trang chủKiểm tra ngay
Về chúng tôi
Về AMLegis
VN Crypto Safety Desk & Risk Intelligence Core. Phát hiện scam, phishing, freeze trước khi giao dịch — minh bạch từng nhãn.
Vấn đề chúng tôi giải quyết
P2P crypto VN sôi động — kéo theo lừa đảo và ví tái sử dụng cho scam. AMLegis biến "hỏi group" thành tra cứu có bằng chứng trước khi giao dịch.
Cách AMLegis hoạt động
10+ nguồn chính thống:
OFAC SDN
sanction nhà nước Mỹ — 754 ví
ScamSniffer
phishing — 2,573+ ví
Forta / Etherscan
tag cloud — 8,546 ví
Tronscan USDT blacklist
Tether-frozen — 6,173 ví
SlowMist Hacked
archive — 2,097 incident
Rekt News leaderboard
296 vụ, $46.43 tỷ USD
Báo VN
VnExpress / Tuoi Tre phap-luat — 346 cases
Stage 3B Tron mining
heuristic on-chain — 51 ví
Cộng đồng
báo cáo qua form D31
Mỗi nhãn đều có nguồn truy ngược + lý do tiếng Việt + cấp tin cậy 1-5.
Lộ trình phát triển
- 1B2C public scam-checkĐang chạyHiện tại — kiểm tra ví miễn phí cho cá nhân.
- 2API KYT cho ngân hàng / sànPhase 2 B2B — tích hợp tuân thủ AML.
- 3National crypto risk intelligencePhase 3 — cho cơ quan quản lý nhà nước.
Sẵn sàng kiểm tra ví đầu tiên?
Miễn phí, không cần đăng nhập, có ngay kết quả.